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GUARDIA DI FINANZA BOLOGNA: DENUNCIATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI UNA INVALIDA CIVILE. DISPOSTO IL SEQUESTRO DI BENI PER CIRCA 136.000 EURO

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito, su
disposizione del G.I.P. del locale Tribunale, Dott. Gianluca PETRAGNANI GELOSI, un
decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del valore di circa di €
136.216,41, nei confronti di un amministratore di sostegno di una invalida civile, in quanto
ritenuto responsabile del reato di peculato per aver posto in essere atti gestionali del suo
patrimonio, riportati in modo ingannevole nei rendiconti annuali ed eseguiti senza
l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Continue reading…

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ASSOCIAZIONE A DELINQUERE INTERNAZIONALE FINALIZZATA ALLA CONTRAFFAZIONE. LA GUARDIA DI FINANZA RICOSTRUISCE LA “FILIERA” DEL FALSO, CON SEQUESTRI PER UN MILIONE DI EURO. OLTRE 40 GLI INDAGATI E 9 LE MISURE CAUTELARI ESEGUITE.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato
esecuzione ad un’ordinanza relativa a 3 obblighi di dimora e 6 obblighi di
presentazione alla P.G., disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di
Firenze su richiesta della locale Procura della Repubblica ed emessa nei confronti di 9
persone per il delitto di associazione per delinquere a carattere internazionale,
finalizzata alla produzione, commercializzazione e ricettazione di prodotti di pelletteria
recanti marchi contraffatti. Continue reading…

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TRAFFICO INTERNAZIONALE DI CHEROSENE RUBATO ALLA N.A.T.O UN ARRESTATO E 14 DENUNCIATI

Un traffico internazionale di cherosene rubato, sottratto da un oleodotto della N.A.T.O. ubicato
in Belgio, è stato smascherato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nel corso
dell’esecuzione di un Ordine d’Indagine Europeo, coordinata dalla Procura della Repubblica
capitolina, in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria del Belgio e gli organi di polizia di quel
Paese. Continue reading…

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OPERAZIONE EUROPOL CONTRO IL CONTRABBANDO DI CARBURANTI MAXI SEQUESTRO DELLA GUARDIA DI FINANZA

40 mila litri di carburante per autotrazione, due autobotti e un deposito
clandestino ubicato in provincia di Roma: è questo il bilancio dell’ultimo
sequestro operato dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria
di Trieste e del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma nell’ambito di
un’ampia operazione coordinata da Europol e conclusasi con il fermo e
l’identificazione di due responsabili colti in flagranza di reato. Continue reading…

12/04/2103 - Cosenza - Fisco, controlli fiscali contro evasione da parte della Guardia di Finanza

GUARDIA DI FINANZA: TRASFERIMENTI ILLECITI VERSO IL BANGLADESH PER 20 MILIONI DI EURO, FINALIZZATI ANCHE ALLA SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA DELLE IMPOSTE IN ITALIA. SEQUESTRATI NELLA CAPITALE UN ISTITUTO DI PAGAMENTO E SEI AGENZIE DI MONEY TRANSFER.

Nella mattinata odierna militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza di Roma, nell’ambito di una più ampia attività investigativa coordinata dalla locale Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale capitolino finalizzata al sequestro preventivo degli uffici e dei beni di un Istituto di pagamento e di sei agenzie di money transfer, tutte con sede a Roma, gestiti da cittadini di nazionalità bangladese, ritenuti responsabili di aver reiteratamente violato gli obblighi antiriciclaggio di verifica e identificazione dei propri connazionali, nel trasferimento delle rimesse di denaro nel Paese d’origine. Continue reading…

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APPALTI IRREGOLARI. ARRESTATI IL SINDACO E IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO DI PREMARIACCO. AI DOMICILIARI ANCHE UN FUNZIONARIO DEL COMUNE DI TORREANO

Le Fiamme Gialle di Udine, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno
dato esecuzione a 6 misure cautelari personali, 22 perquisizioni e sequestri presso uffici pubblici,
imprese, professionisti e abitazioni private, per plurime irregolarità nella gestione degli appalti dei
Comuni di Premariacco e Torreano. Continue reading…

12/04/2103 - Cosenza - Fisco, controlli fiscali contro evasione da parte della Guardia di Finanza

NAPOLI: CONTRASTO AI REATI AMBIENTALI; SEQUESTRATE AL PORTO 42 TONNELLATE DI RIFIUTI SPECIALI DIRETTI IN AFRICA

Napoli, 28 luglio 2020 – I funzionari di Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso l’Ufficio delle Dogane di Napoli 1, unitamente a militari del II Gruppo della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di diverse operazioni condotte nello scalo partenopeo hanno sottoposto a sequestro circa 42 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non, “stipati” in quattro container destinati in Nigeria e Burkina Faso che, sulla base della documentazione accompagnatoria, avrebbero dovuto contenere, invece, effetti personali e masserizie. Continue reading…

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GUARDIA DI FINANZA COSENZA – OPERAZIONE “WHITE COLLAR” IN MATERIA DI TURBATIVE D’ASTA E CORRUZIONE NELLE VENDITE GIUDIZIARIE. ESEGUITE MISURE CAUTELARI PERSONALI A CARICO DI 16 PERSONE.

Alle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di applicazione di misure cautelari – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari, dott.ssa Carmen Maria Raffaella CIARCIA, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Luca PRIMICERIO, sotto il coordinamento del Procuratore facente funzioni, dott. Simona MANERA – a carico di 16 persone (di cui 9 in carcere e 7 agli arresti domiciliari), indagate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alle “turbative d’asta”, corruzione in atti giudiziari, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio. Continue reading…

Bancarotta - crac da 10 mln, Gdf arresta due imprenditori a Roma

SFRUTTAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: OPERAZIONE STRANAMORE. 24 FALSI MATRIMONI CON ITALIANI: PER OTTENERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO, EXTRACOMUNITARI DOVEVANO PAGARE CHI ERA DISPONIBILE A SPOSARLI. 56 INDAGATI TRA ITALIANI, SUDAMERICANI E NORDAFRICANI. ARRESTI E PERQUISIZIONI IN TOSCANA, LIGURIA, PIEMONTE E VENETO.

Fiori d’arancio per 24 livornesi – 15 uomini e 9 donne – che, tra il 2014 e il 2019, hanno celebrato
le proprie nozze con cittadini stranieri. Il fatidico “sì” non è stato mosso, però, dal desiderio di
coronare il sogno di una vita insieme. Continue reading…

LATINA - CRO - OPERAZIONE GUARDIA DI FINANZA GDF CONTROLLI  - PATTUGLIE - AUTOMEZZI - PALAZZO M - FOTO: PAOLA LIBRALATO

RINNOVATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E LA GUARDIA DI FINANZA, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

I Ministri dell’Economia e delle Finanze, On. Prof. Roberto Gualtieri e dello Sviluppo
Economico, Sen. Stefano Patuanelli, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza,
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, hanno rinnovato il protocollo d’intesa relativo ai rapporti di
collaborazione con il Corpo. Continue reading…

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GUARDIA DI FINANZA NAPOLI EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI E OMESSO VERSAMENTO IVA SEQUESTRI PER 3 MLN DI EURO

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di indagini di polizia economico-finanziaria coordinate dalla 3a Sezione Criminalità Economica ed Informatica della Procura della Repubblica di Napoli, ha eseguito – su disposizione del GIP del Tribunale del capoluogo partenopeo – due distinti sequestri di beni, del valore di 3 milioni di euro. I responsabili sono indiziati di aver commesso reati tributari quali dichiarazione fraudolenta mediante l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed omesso versamento dell’I.V.A. Continue reading…

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SEQUESTRATI BENI PER CIRCA 2 MILIONI E MEZZO DI EURO AD UN USURAIO CHE ESIGEVA OLTRE IL 300% DI INTERESSI DA VARI COMMERCIANTI FIORENTINI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA

I militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri di Firenze hanno eseguito un sequestro per sproporzione nei confronti di un imprenditore calabrese 51enne, residente nel pratese, mediante il sequestro di beni mobili e immobili per un valore di circa 2 milioni e mezzo di euro.  Continue reading…