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LATINA - CRO - OPERAZIONE GUARDIA DI FINANZA GDF CONTROLLI  - PATTUGLIE - AUTOMEZZI - PALAZZO M - FOTO: PAOLA LIBRALATO

INDAGINE PATRIMONIALE ANTIMAFIA NEI CONFRONTI DI APPARTENENTE A “COSA NOSTRA” SEQUESTRATA AZIENDA AGRICOLA E TERRENI

Nell’ambito di articolate attività di indagine coordinate da questa Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento di sequestro patrimoniale in materia antimafia – emesso dal Tribunale etneo, Sezione Misure di Prevenzione – relativo a una ditta individuale, operante nel settore della coltivazione agricola e della ristorazione, e il relativo terreno, per un valore complessivo di circa 60 mila euro. Continue reading…

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ESEGUITE 19 MISURE CAUTELARI PER RICICLAGGIO TRANSNAZIONALE DA TRUFFE “SENTIMENTALI” E INFORMATICHE

Dall’alba di questa mattina la Guardia di Finanza di Torino sta portando a compimento l’operazione “CASANOVA”, con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo piemontese a carico di 19 soggetti (15 in carcere e 4 con obbligo di firma) e sequestri per 1,4 milioni di euro. Continue reading…

LATINA - CRO - OPERAZIONE GUARDIA DI FINANZA GDF CONTROLLI  - PATTUGLIE - AUTOMEZZI - PALAZZO M - FOTO: PAOLA LIBRALATO

SMANTELLATE DUE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI, OPERANTI TRA IL MAROCCO E L’ITALIA, DEDITE AL FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE DI FITTIZI MATRIMONI. 16 ARRESTI TRA MESSINA, CATANIA, BERGAMO, TORINO E FRANCOFORTE SUL MENO.

Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di
Messina stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 soggetti (5
dei quali in carcere e 11 agli arresti domiciliari), promotori e membri di due gruppi criminali,
con base a Messina, dediti al favoreggiamento dell’ingresso/permanenza clandestina di
cittadini extracomunitari irregolari sul territorio italiano. Continue reading…

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VASTA OPERAZIONE A TUTELA DEL “MADE IN ITALY” NEL SETTORE VITIVINICOLO PERQUISIZIONI E SEQUESTRI IN SICILIA E SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Su delega della locale Procura della Repubblica di Palermo, i Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con la collaborazione di funzionari dell’Ispettorato Repressione Frodi (ICQRF) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, hanno dato esecuzione a decreti di sequestro, emessi dal Procuratore Aggiunto Sergio Demontis e dal Sostituto Procuratore Vincenzo Amico, titolari dell’indagine, di un laboratorio clandestino e di uno stabilimento enologico, entrambi con sede a Partinico, di 250 quintali di zucchero solido, di 300 ettolitri di zucchero già disciolto in acqua nonché di oltre 37 mila ettolitri di vini e mosti recanti indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatti nonché sofisticati con zucchero e acqua. Continue reading…

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CONFISCA DEFINITIVA DI BENI NEI CONFRONTI DI MASSIMO CARMINATI, SALVATORE BUZZI E ALTRI INDAGATI NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE “MONDO DI MEZZO”

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito la confisca definitiva di beni riconducibili, direttamente o indirettamente, a CARMINATI Massimo (classe 1958), BRUGIA Riccardo (classe 1961), LACOPO Roberto (classe 1965), BUZZI Salvatore (classe 1955), GAGLIANONE Agostino (classe 1958), GAUDENZI Fabio (classe 1972), GUARNERA Cristiano (classe 1973) e DE CARLO Giovanni (classe 1975), tutti tratti in arresto, nel dicembre 2014, da personale del R.O.S. Carabinieri di Roma nell’ambito dell’operazione “Mondo di mezzo”. Continue reading…

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GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO: OPERAZIONE “BLOODY MARY”. ESEGUITE 6 MISURE CAUTELARI PERSONALI, SEQUESTRATE DUE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TRASPORTO DI EMODIALIZZATI.

Su delega della locale Procura della Repubblica di Palermo – Direzione Distrettuale
Antimafia- Sezione Palermo, coordinata dal Procuratore Aggiunto Salvatore De Luca, i
finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di
applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo nei confronti
di sei soggetti, di cui:
 3 destinatari di custodia cautelare in carcere: Pietro CORRAO (cl. 57), Saverio
MARCHESE (cl. 65) e Salvatore SCAVONE (cl. 60);
 3 sottoposti agli arresti domiciliari: Beniamino CUSIMANO (cl. 45), Concetta TERESI (cl.
68) e Marilena SCALIA (cl. 72),
essendo indagati CORRAO, MARCHESE, SCAVONE e CUSIMANO per i reati di falso e di
associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di falso, nonchè TERESI
per i reati di associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato e frode nelle pubbliche
forniture ed infine SCALIA per truffa ai danni dello Stato e frode nelle pubbliche
forniture.
Uno dei soggetti attinti da misura cautelare, peraltro, dall’aprile 2019 risulta percepire il
reddito di cittadinanza, per un ammontare medio mensile di circa 400 euro, beneficio che
verrà subito sospeso, così come previsto dalla legge.
Con il medesimo provvedimento il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo dell’intero
patrimonio aziendale di due associazioni palermitane di volontariato operanti nel settore
sanitario-assistenziale, l’Associazione di Volontariato Emergency Leader Onlus –

GUARDIA DI FINANZA POSTO DI BLOCCO

ARRESTATO PER PECULATO E AUTORICICLAGGIO IL PRESIDENTE DI UNA SOCIETÀ CAPITOLINA OPERANTE NEL SETTORE DEL MICROCREDITO

Lo scorso 28 settembre i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura
della Repubblica di Roma, hanno eseguito misure cautelari personali nonché una serie di sequestri
preventivi diretti e per equivalente, emessi dal GIP del Tribunale di Roma nei confronti di soggetti
appartenenti ad un gruppo criminale resosi responsabile dei reati di peculato, appropriazione
indebita e auto-riciclaggio. Continue reading…

GUARDIA DI FINANZA POSTO DI BLOCCO

SCOMMESSE ABUSIVE IN TEMPI DI COVID: APPOSTI I SIGILLI AD UNA SALA ABUSIVA DI FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) E SANZIONATO UN INTERNET POINT DI ROCCALUMERA (ME).

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un decreto di
chiusura dell’attività disposto dalla Questura di Messina nei confronti di un’associazione
ricreativa culturale con sede in Francavilla di Sicilia (ME) che esercitava abusivamente
l’attività di raccolta di scommesse. Continue reading…

GUARDIA DI FINANZA POSTO DI BLOCCO

SEQUESTRATE 9 TONNELLATE DI PRODOTTI ALIMENTARI SCADUTI E MAL CONSERVATI E 1800 BOTTIGLIE DI BEVANDE ALCOLICHE SOTTRATTE AL PAGAMENTO DELL’ACCISA

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como hanno effettuato, al
termine di una mirata attività info-investigativa, in località Cologno Monzese (MI), un intervento
operativo nell’ambito della commercializzazione di prodotti alimentari e bevande alcoliche
provenienti dai mercati esteri. Continue reading…

12/04/2103 - Cosenza - Fisco, controlli fiscali contro evasione da parte della Guardia di Finanza

VASTA OPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN SINERGIA CON LA POLIZIA DI STATO A TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SVOLTA IN 19 PAESI ESTERI.

Oscurati oltre 5.500 siti illegali di live streaming e canali Telegram che
trasmettevano illecitamente contenuti protetti in tutto il mondo.
Sequestri rivolti alla confisca per equivalente per oltre 10 milioni di euro
nei confronti dell’organizzazione criminale. I pagamenti degli
abbonamenti avvenivano anche tramite criptovalute.
15 degli indagati, pur lucrando ingenti somme dalla propria attività
illecita, percepivano il reddito di cittadinanza. Continue reading…

12/04/2103 - Cosenza - Fisco, controlli fiscali contro evasione da parte della Guardia di Finanza

OPERAZIONE “CHI VUOL ESSERE MILIONARIO” 3 ARRESTI PER I REATI DI USURA, ESTORSIONE ED ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA

In data odierna, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Como, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, ha dato esecuzione ad una Ordinanza di applicazione di misure coercitive emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di 3 indagati: Continue reading…

gdf

ASSOCIAZIONE A DELINQUERE E CAPORALATO 8 ARRESTI TRA LA SPEZIA ED ANCONA SFRUTTATI E MINACCIATI OLTRE 150 OPERAI BENGALESI UTILIZZATI NELLA COSTRUZIONE DI YACHT DI LUSSO PERQUISIZIONI E SEQUESTRI PER CIRCA 1 MILIONE DI EURO

Oltre 50 Finanzieri del Comando Provinciale di La Spezia hanno eseguito 8 ordinanze di
custodia cautelare (7 in carcere e 1 ai domiciliari), ed hanno sottoposto a sequestro
preventivo oltre 900.000 mila euro in un’operazione condotta tra La Spezia, Savona, Ancona
e Carrara. Continue reading…